معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اشاره کرد: در حال حاضر هر شخص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال به طور متوسط حدود ۱۰ حساب سپرده بانکی دارد که بسیاری از آنها بلااستفاده ماندهاند.
معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اشاره کرد: در حال حاضر هر شخص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال به طور متوسط حدود ۱۰ حساب سپرده بانکی دارد که بسیاری از آنها بلااستفاده ماندهاند.
با توجه به گسترش خریدوفروش و معاملات رمزارز، قواعد و معیارهای شناسایی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی در این حوزه در جهت اجرای قوانین داخلی و منطبق با استانداردهای بینالمللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تدوین شد.
رئیس کل دادگستری استان کردستان از انهدام یک شبکه پولشویی، عدم رفع تعهدات ارزی و قاچاق در مرز بینالمللی باشماق خبر داد.
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان بازدید از مرکز اطلاعات مالی، از نمایشگاه دائمی بینالمللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز دیدن کرد.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم معتقد است: قاچاق ارز به خارج از کشور، بدهی مالیاتی بدون وصول و پولشویی، به اقتصاد و امنیت کشور ضربه جبرانناپذیری وارد میکند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در تشریح پروندههای پولشویی تشکیل شده در سال ۱۴۰۳ گفت: ۱۰۹ پرونده با حدود ۱۰۲ همت فرار مالیاتی و ۲ پرونده با حدود ۸۶ همت قاچاق ارز طی این مدت تشکیل شد و ۱۱۱ نفر تحت پیگرد مرکز قرار گرفتند.
نحوه پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی مرکز اطلاعات مالی با تهیه ۲۴ دستورالعمل جدید مشخص شد.
از ابتدای سال جاری سه هزار و ۶۴۴ گزارش مردمی در حوزه فرار مالیاتی دریافت شده که منجر به شناسایی ۱۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی شده و ۱۹۰ مورد از گزارشها نیز در مرحله درخواست استعلام تراکنش بانکی قرار گرفته است.
رمزارزها به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن، ابزاری جذاب برای فرار مالیاتی بهعنوان یک جرم منشأ پولشویی محسوب میشوند.
رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور، گفت: صدور صورت حساب الکترونیکی مطمئنترین روش برای مطمئن شدن از پرداخت مالیات است.