طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی، تراکنشهای بانکی با مبالغ بالا مشمول بررسیهای تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار میگیرند.
طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی، تراکنشهای بانکی با مبالغ بالا مشمول بررسیهای تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار میگیرند.
سخنگوی بانک مرکزی گفت: در چند روز گذشته حساب ۲۵۱ نفر از افراد مظنون به عملیات پولشویی و اخلال در بازار ارز مسدود شد.
به گفته معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، نظارتها بر تراکنشهای بانکی افزایش مییابد و بانکها موظف شدند ورود جدیتری به شناسایی افراد مظنون به انجام تراکنشهای مشکوک داشته باشند.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تاکید کرد: ارتباط احتمالی مؤسسات مالی و اعتباری با جرایم منشأ پولشویی مانند فرار مالیاتی، قاچاق، کلاهبرداری و تبانی در معاملات کاملاً رصد میشود و در صورت ارتکاب، پرونده قضائی برای آنها تشکیل میشود.
رئیس مرکز بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف و شناسایی فرار مالیاتی میلیاردی در حوزه معادن خبر داد.
طبق اعلام دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۴ تشکیل شد.
دادستان مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی خبر داد.
معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشوئی بانکی خاطر نشان کرد: پس از ثبت درخواست بستن حساب مازاد، مانده حساب به هر حسابی که فرد تقاضا کند واریز می شود.
مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی تصریح کرد: بانک مرکزی از طریق سازوکاری که در « سامانه نهاب » خود در نظر گرفته است، پس از تاریخ اجرا، امکان ارائه خدمات پایه به اشخاص، بدون استعلام از سامانه املاک و اسکان را از بانک ها سلب می کند.
دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: در ۴ ماه اول امسال ۲۰۰ مورد مشکوک به پولشویی را به مرجع قضایی اعلام کردیم.