دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تاکید کرد: ارتباط احتمالی مؤسسات مالی و اعتباری با جرایم منشأ پولشویی مانند فرار مالیاتی، قاچاق، کلاهبرداری و تبانی در معاملات کاملاً رصد میشود و در صورت ارتکاب، پرونده قضائی برای آنها تشکیل میشود.
رئیس مرکز بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف و شناسایی فرار مالیاتی میلیاردی در حوزه معادن خبر داد.
طبق اعلام دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۴ تشکیل شد.
دادستان مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی خبر داد.
معاون اداره نظارت بر مبارزه با پولشوئی بانکی خاطر نشان کرد: پس از ثبت درخواست بستن حساب مازاد، مانده حساب به هر حسابی که فرد تقاضا کند واریز می شود.
مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پولشویی بانکی تصریح کرد: بانک مرکزی از طریق سازوکاری که در « سامانه نهاب » خود در نظر گرفته است، پس از تاریخ اجرا، امکان ارائه خدمات پایه به اشخاص، بدون استعلام از سامانه املاک و اسکان را از بانک ها سلب می کند.
دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: در ۴ ماه اول امسال ۲۰۰ مورد مشکوک به پولشویی را به مرجع قضایی اعلام کردیم.
رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی گفت: در پنج ماه ابتدایی سالجاری بیش از ۹۸ هزار میلیارد ریال (۹.۸ هزار میلیارد تومان) از این بخش مالیات وصول شده است. همچنین در این بازه زمانی، حدود ۳۷۰۰ مؤدی در فهرست فاقد اعتبار مالیاتی درج و حدود ۴۳۰۰ مؤدی مشکوک شناسایی شده است.
بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد.
به گفته معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، با اجرای طرح ساماندهی حسابهای بانکی، تعداد حسابهای بانکی ظرف دو سال آینده از ۶۵۰ میلیون به حدود ۳۰۰ میلیون کاهش خواهد یافت.
