مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در واکنش به گمانه‌زنی پیرامون خلأهای نظارتی در حوزه رمزارز از تشدید نظارت بر بسترهای معاملاتی و شناسایی و برخورد با جریان‌های مالی مشکوک و مخرب و ارسال گزارشی جامع جهت ساماندهی این بازار با ارائه ۹ پیشنهاد عملیاتی در خرداد ماه امسال خبر داد.
رییس‌کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد، برخورد قاطع می‌شود.
به گفته رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور، ۲ هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی در حوزه معدنی کشف شده است.
فرمانده انتظامی کوهدشت از دستگیری ۳ نفر اعضای باند کلاهبرداری و کشف چندین فقره کلاهبرداری اینترنتی با ۵۱ میلیارد ریال پولشویی در این شهرستان خبر داد.
طبق اعلام مرکز اطلاعات مالی، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند.
سخنگوی بانک مرکزی گفت: در چند روز گذشته حساب ۲۵۱ نفر از افراد مظنون به عملیات پولشویی و اخلال در بازار ارز مسدود شد.
به گفته معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، نظارت‌ها بر تراکنش‌های بانکی افزایش می‌یابد و بانک‌ها موظف شدند ورود جدی‌تری به شناسایی افراد مظنون به انجام تراکنش‌های مشکوک داشته باشند.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تاکید کرد: ارتباط احتمالی مؤسسات مالی و اعتباری با جرایم منشأ پولشویی مانند فرار مالیاتی، قاچاق، کلاهبرداری و تبانی در معاملات کاملاً رصد می‌شود و در صورت ارتکاب، پرونده قضائی برای آنها تشکیل می‌شود.
رئیس مرکز بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور از کشف و شناسایی فرار مالیاتی میلیاردی در حوزه معادن خبر داد.
طبق اعلام دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۴ تشکیل شد.
