دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه‌ای از آمادگی این مرکز برای مقابله با پدیده شرکت‌های صوری در اقتصاد کشور خبر داد.
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه‌ای از آمادگی این مرکز برای مقابله با پدیده شرکت‌های صوری در اقتصاد کشور خبر داد.
نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» به صرافی‌ها ابلاغ شد.
آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شبکه بانکی ابلاغ شد.
اعضای گروه اوراسیا طرحی برای ارائه کمک فنی به جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند. این طرح با هدف یاری‌رسانی به ایران در رفع نواقص شناسایی‌شده در نظام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) تهیه شده است.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تاکید کرد: ارتباط احتمالی مؤسسات مالی و اعتباری با جرایم منشأ پولشویی مانند فرار مالیاتی، قاچاق، کلاهبرداری و تبانی در معاملات کاملاً رصد می‌شود و در صورت ارتکاب، پرونده قضائی برای آنها تشکیل می‌شود.
دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: در ۴ ماه اول امسال ۲۰۰ مورد مشکوک به پولشویی را به مرجع قضایی اعلام کردیم.