اعضای گروه اوراسیا طرحی برای ارائه کمک فنی به جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند. این طرح با هدف یاری‌رسانی به ایران در رفع نواقص شناسایی‌شده در نظام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) تهیه شده است.
اعضای گروه اوراسیا طرحی برای ارائه کمک فنی به جمهوری اسلامی ایران را تصویب کردند. این طرح با هدف یاری‌رسانی به ایران در رفع نواقص شناسایی‌شده در نظام ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) تهیه شده است.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سفیر اسپانیا خواست تا با رایزنی با دولت متبوع و سایر کشورهای اروپایی، ایران را در رفع چالش‌های موجود با FATF همراهی نماید.
به‌دنبال تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو، مرکز اطلاعات مالی بیانیه‌ای صادر کرد.
کنوانسیون پالرمو، که در سال ۲۰۰۰ تصویب شد، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی، همکاری‌های قضائی و پلیسی میان کشورهای عضو را تسهیل می‌کند.