دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سفیر اسپانیا خواست تا با رایزنی با دولت متبوع و سایر کشورهای اروپایی، ایران را در رفع چالش‌های موجود با FATF همراهی نماید.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سفیر اسپانیا خواست تا با رایزنی با دولت متبوع و سایر کشورهای اروپایی، ایران را در رفع چالش‌های موجود با FATF همراهی نماید.
به‌دنبال تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو، مرکز اطلاعات مالی بیانیه‌ای صادر کرد.
کنوانسیون پالرمو، که در سال ۲۰۰۰ تصویب شد، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی، همکاری‌های قضائی و پلیسی میان کشورهای عضو را تسهیل می‌کند.