طبق اعلام دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۴ تشکیل شد.
طبق اعلام دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۴ تشکیل شد.
دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
براساس آمار به طور متوسط سالانه یک میلیون و ۳۰۰ هزارتن خرما تولید می شود که با نرخ متوسط هرکیلو محصول ۱.۵ دلار، گردش مالی ۲ میلیارد دلار است.