برنامه‌های مرکز ملی اطلاعات مالی تشریح شد
مرکز ملی اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۴ با ترویج فرهنگ پیشگیری و مبارزه با پولشویی، به جلوگیری از سودجویی‌های اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با اجرای برنامه‌های هدفمند در سال ۱۴۰۴، قصد دارد با رصد فعالیت‌های مشکوک، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی و ترویج فرهنگ شفافیت اقتصادی، زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری مولد و تقویت تولید داخلی شود؛ این اقدامات در راستای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» و به‌عنوان یکی از اهرم‌های اصلی پیشگیری از فعالیت‌های ضد تولید طراحی شده‌اند.
به گزارش ایسنا، در چارچوب تحقق شعار سال ۱۴۰۴، «سرمایه‌گذاری برای تولید»، مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با طراحی و اجرای برنامه‌های جامع و هدفمند، قصد دارد به عنوان یکی از نهادهای کلیدی در حوزه اقتصاد، نقش مؤثری در پیشگیری از فعالیت‌های ضد تولید و تقویت بستر سرمایه‌گذاری مولد ایفا کند.
برنامه‌های مرکز ملی اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۴، با تمرکز بر مبارزه با فساد، پولشویی و فرار مالیاتی به عنوان یکی از اهرم‌های اصلی در تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» عمل خواهند کرد. این اقدامات نه تنها به شفاف‌سازی جریانات مالی کمک می‌کنند، بلکه زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری مولد و افزایش تولید داخلی خواهند بود.
در ادامه این گزارش به مهم ترین برنامه های مرکز ملی اطلاعات مالی نگاهی می‌اندازیم:
رصد فعالیت‌های مشکوک و اختلال‌زا
مرکز ملی اطلاعات مالی با هدف جلوگیری از سرمایه‌گذاری در بخش‌های نامولد اقتصادی، برنامه‌های خود را بر روی رصد دقیق فعالیت‌های مشکوک در حوزه‌های رمزارز، ارز، و طلا متمرکز کرده است. این اقدام به‌عنوان نقطه مقابل «سرمایه‌گذاری برای تولید»، به پرهزینه کردن فعالیت‌های ضد تولید و نامولد منجر خواهد شد.
توسعه اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای
به منظور شفاف‌سازی جریانات مالی و شناسایی معاملات مشکوک، مرکز ملی اطلاعات مالی اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای را با هدف پرهزینه کردن فعالیت‌های ضد تولید توسعه داده است.
طراحی سامانه‌های شناسایی سیستماتیک شبکه‌های ارتشاء
از برنامه های مرکز ملی اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۴، طراحی سامانه‌های شناسایی سیستماتیک و برخورد با شبکه‌های ارتشاء است که به سالم‌سازی جریان سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.
تعریف سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی
مرکز ملی اطلاعات مالی برای شناسایی سیستماتیک پولشویی و فرار مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی را تعریف کرده است. این اقدام به عنوان یکی از عوامل کلیدی در مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، نقش مهمی در تقویت تولید سالم ایفا می‌کند.
شناسایی و برخورد با شبکه‌های فعال در جرایم منشأ پولشویی
مرکز ملی اطلاعات مالی برنامه‌های خود را برای شناسایی و برخورد با شبکه‌های فعال در ارتکاب جرایم منشأ پولشویی، به‌ویژه فرار مالیاتی، تقویت کرده است. این اقدامات به کاهش زمینه‌های فساد و تقویت اقتصاد ملی کمک خواهد کرد.
رصد دائمی جریانات مالی محکومان جرایم مالی و اقتصادی کلان
مرکز ملی اطلاعات مالی با رصد دائمی جریانات مالی محکومان جرایم مالی و اقتصادی کلان، قصد دارد از شکل‌گیری شبکه‌های ضد تولید جلوگیری کند. این اقدام به عنوان یکی از راهبردهای کلیدی در مبارزه با فساد و حمایت از سرمایه‌گذاری مولد تعریف شده است.
ابلاغ و نظارت بر اجرای برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی
مرکز ملی اطلاعات مالی برنامه‌های خود را برای ابلاغ و نظارت بر اجرای کامل برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در مبارزه با جرایم پولشویی تدوین کرده است. این اقدامات به ایفای نقش دولت و دیگر دستگاه‌ها در پیشگیری از فساد در سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.
ترویج فرهنگ پیشگیری و مبارزه با پولشویی
مرکز ملی اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۴ با ترویج فرهنگ پیشگیری و مبارزه با پولشویی، به جلوگیری از سودجویی‌های اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. این اقدامات شامل آموزش و افزایش آگاهی ذی‌نفعان اقتصادی است.
حضور فعال در مجامع بین‌المللی
مرکز ملی اطلاعات مالی با حضور فعال در مجامع بین‌المللی، برنامه‌ریزی کرده است تا اقدامات کشور را تشریح کرده و از مواضع جمهوری اسلامی ایران دفاع کند.
این اقدامات شامل تلاش برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر است که به عنوان یکی از موانع مهم سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور و سرمایه‌گذاری خارجی شناخته می‌شود.
منبع: ایسنا
